KUALA LUMPUR – Akhbar dan media sosial melaporkan bahawa isteri mantan Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor pada hari ini telah ditahan dengan 17 pertuduhan yang telah dibentengkan oleh pendakwa di mahkamah Putrajaya. Beliau turut mengaku tidak bersalah atas 17 pertuduhan yang dinyatakan itu.
Semua tuduhan tersebut telah dikenakan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Keganasan 2001 (Akta 613) berikutan kesalahan yang dilakukan sebelum pindaannya sebagai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Perolehan Akta Kegiatan Undang-Undang 2001.
Tuduhan 1: Pengubahan Wang Haram RM200,000
Pada 4 Disember 2013,di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM200,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 2: Pengubahan Wang Haram RM100,000
16 Disember 2013, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM100,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 3: Pengubahan Wang Haram RM200,000
23 Disember 2013, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM200,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 4: Pengubahan Wang Haram RM 100,000
28 Januari 2014, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM100,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 5: Pengubahan Wang Haram RM100,000
29 Januari 2014, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM100,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 6: Pengubahan Wang Haram RM200,000
28 Februari 2014, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM200,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 7: Pengubahan Wang Haram RM100,000
14 Mac 2014, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM100,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 8: Pengubahan Wang Haram RM100,000
8 April 2014, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM100,000 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 9: Pengubahan Wang Haram RM1,604,450
Antara 4 September 2014 dan 22 Disember 2014, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang (Lampiran A) dengan memasukkan wang secara terus ke akaun peribadinya sebanyak 8 kali transaksi dengan wang berjumlah sebanyak RM1,604,450 ke dalam akaun Affin Bank serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 10: Pengubahan Wang Haram RM3,853,300
Antara 21 Januari 2015 dan 12 Disember 2015, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang dengan memasukkan wang sebanyak RM3,853,300 ke dalam akaun Affin Bank Berhad yang dikatakan milik akaun peribadinya serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 11: Pengubahan Wang Haram RM510,000
Antara 28 Januari 2016 dan 7 November 2016, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang (Lampiran A) dengan memasukkan wang secara terus ke akaun peribadinya sebanyak 87 kali transaksi dengan berjumlah sebanyak RM510,000 ke dalam akaun Affin Bank serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman:Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman: 1. Denda yang tidak melebihi lima juta ringgit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun dan/atau kedua-duanya sekali.
Tuduhan 12: Pengubahan Wang Haram RM30,000
Antara 29 Mac 2017 dan 8 Jun 2017, di Affin Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Tingkat Bawah, 148 Jalan Ampang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Rosmah Mansor telah menyalahi undang-undang (Lampiran A) dengan memasukkan wang secara terus ke akaun peribadinya sebanyak 5 kali transaksi dengan berjumlah sebanyak RM30,000 ke dalam akaun Affin Bank serta telah dibuktikan juga nombor akaun peribadi beliau 1*********58. Oleh itu, kesalahan melanggar peraturan ini disabitkan di bawah Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman – 1.Penjara tidak melebihi 15 tahun atau; 2. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti atau perbuatan yang menyalahi undang-undang atas suatu kesalahan yang dilakukan atau melebihi lima juta ringgit
Tuduhan 13: Gagal membuktikan RM500,00 sebagai wang pendapatan
1 Mei 2014, di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terlibat dalam pengubahan wang hara, secara langsung melakukan transaksi yang menyalahi undang-undang serta gagal untuk menyatakan RM500,000 sebagai pendapatan, wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad 1********58 iaitu akaun peribadi sendiri pada tarikh di antara 4 Disember 2013 dan 23 Disember 2013, seperti yang dikehendaki Sekysen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) untuk tertuduh membentangkan kenyataan Tahun Penilaian 2013 kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2014 tanpa ada alasan sebab, penyalahgunaan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967, oleh itu tertuduh telah disabitkan kesalahan melanggar Seksyen 4(1) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Boleh dikenakan hukuman – 1. Denda tidak melebihi lima juta ringgit; atau; 2. Penjara sepenggal tidak melebihi lima tahun; atau/dan Kedua-duanya sekali.
Tuduhan 14: Gagal membuktikan RM2,204,450 sebagai wang pendapatan
1 Mei 2015, di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terlibat dalam pengubahan wang haram, secara langsung melakukan transaksi yang menyalahi undang-undang serta gagal untuk menyatakan RM2,204,450 sebagai wang pendapatan, wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad 1********58 iaitu akaun peribadi sendiri pada tarikh di antara 28 Januari 2014 dan 22 Disember 2014, seperti yang dikehendaki Sekysen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) untuk tertuduh membentangkan kenyataan Tahun Penilaian 2014 kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2015 tanpa ada alasan sebab, penyalahgunaan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967, oleh itu tertuduh telah disabitkan kesalahan melanggar Seksyen 4(1) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman- 1. Penjara tidak melebihi 15 tahun; 2. atau Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti atau perbuatan yang menyalahi undang-undang atas suatu kesalahan yang dilakukan atau melebihi lima juta ringgit
Tuduhan 15: Gagal membuktikan RM3,853,300 sebagai wang pendapatan
1 Mei 2016, di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terlibat dalam pengubahan wang haram, secara langsung melakukan transaksi yang menyalahi undang-undang serta gagal untuk menyatakan RM3,853,300 sebagai wang pendapatan, wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad 1********58 iaitu akaun peribadi sendiri pada tarikh di antara 21 Januari 2015 dan 12 Disember 2015, seperti yang dikehendaki Sekysen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) untuk tertuduh membentangkan kenyataan Tahun Penilaian 2015 kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2016 tanpa ada alasan sebab, penyalahgunaan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967, oleh itu tertuduh telah disabitkan kesalahan melanggar Seksyen 4(1) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman:Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman – 1.Penjara tidak melebihi 15 tahun atau; 2. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti atau perbuatan yang menyalahi undang-undang atas suatu kesalahan yang dilakukan atau melebihi lima juta ringgit.
Tuduhan 16: Gagal membuktikan RM510,000 sebagai wang pendapatan
1 Mei 2017, di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terlibat dalam pengubahan wang haram, secara langsung melakukan transaksi yang menyalahi undang-undang serta gagal untuk menyatakan RM510,000 sebagai wang pendapatan, wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad 1********58 iaitu akaun peribadi sendiri pada tarikh di antara 28 Januari 2016 dan 7 November 2016, seperti yang dikehendaki Sekysen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) untuk tertuduh membentangkan kenyataan Tahun Penilaian 2016 kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2017 tanpa ada alasan sebab, penyalahgunaan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967, oleh itu tertuduh telah disabitkan kesalahan melanggar Seksyen 4(1) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman:Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman – 1.Penjara tidak melebihi 15 tahun atau; 2. Denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti atau perbuatan yang menyalahi undang-undang atas suatu kesalahan yang dilakukan atau melebihi lima juta ringgit.
Tuduhan 17: Gagal membuktikan RM30,000 sebagai wang pendapatan
1 Mei 2018, di Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, terlibat dalam pengubahan wang haram, secara langsung melakukan transaksi yang menyalahi undang-undang serta gagal untuk menyatakan RM30,000 sebagai wang pendapatan, wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Affin Bank Berhad 1********58 iaitu akaun peribadi sendiri pada tarikh di antara 29 Mac 2017 dan 8 Jun 2017 seperti yang dikehendaki Sekysen 77(1) Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53) untuk tertuduh membentangkan kenyataan Tahun Penilaian 2017 kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri pada atau sebelum 30 April 2018 tanpa ada alasan sebab, penyalahgunaan Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967, oleh itu tertuduh telah disabitkan kesalahan melanggar Seksyen 4(1) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Akta 613), dihukum di bawah Seksyen 4(1) di bawah Akta yang sama.
Hukuman: Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman – 1. Denda yang tidak melebihi lima juta riggit atau; 2. Penjara yang tidak melebihi lima tahun;dan/atau kedua-duanya sekali.
Oleh: Akmal Azlan
